Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще задължат гражданите всяка година да посещават офис на банка, в която имат сметка, за да потвърдят или актуализират предоставените лични данни. Мярката ще създаде сериозни проблеми, тъй като засяга на практика почти цялото население, като много хора имат повече от една сметка, и то в различни банки, които ще трябва лично да посетят. Още по-притеснителното е, че изискването се разпростира и върху множество други финансови посредници като застрахователи, брокери на недвижими имоти, задължени да следят за пране на пари.
Някои банки вече са започнали да привикват клиентите си, въпреки че промените още не са минали на второ четене. Уникредит Булбанк е разпратила предупредителни писма до своите клиенти, в които е поставила срок да посетят най-близкия филиал на банката не по-късно от 15 септември. В писмата се обяснява, че заради превенцията на прането на пари и финансирането на тероризма банката извършва „комплексна проверка на своите клиенти, преди да встъпи в нови или да продължи вече установени делови взаимоотношения с тях“. Това се правело с цел защита, сигурност и спокойствие на клиентите. „Ако не посетите клон на банката, за да препотвърдите или обновите данните си, сметката ви ще бъде закрита“, предупреждават от колцентъра на Уникредит Булбанк всеки, който се обажда, за да потърси повече информация защо се налага да актуализира личните си данни, които банката вече има за него. Засега не е ясно как е избрана крайната дата 15 септември и защо ще се стига до закриване на сметки, ако информацията не бъде обновена или потвърдена. От Уникредит Булбанк, която е най-голямата банка по активи у нас, обясниха пред „Сега“, че актуализацията на личните данни е във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари. Същият закон задължавал банките да поискат допълнителна информация от клиентите си с цел превенция.